Понедельник, 06 Март 2017 14:32

Незаконная сделка должностных лиц из “Дельта Банк” лишила вкладчиков 850 млн грн

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины разоблачена незаконная финансовая сделка должностных лиц акционерного общества “Дельта Банк”.

Подозреваемые, с помощью украинского субьекта и оффшорных компаний-нерезидентов, незаконно вывели активы на сумму более 1,7 млрд грн. Банку и его вкладчикам причинен ущерб в размере более 850 млн грн.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемые, по предварительному сговору с другими лицами, перевели на счета украинского субъекта денежные средства, которые предназначались как предоплата оффшорным компаниям-нерезидентам за выполнение фиктивных контрактов.

Четырем участникам преступной группы, а именно: главе совета директоров банка, заместителю директора одного из департаментов и двум директорам связанных с банком предприятий, сообщено о подозрении в совершении уголовного производства по ч. 5 ст. 191 КК Украины.  Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

31158 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Партнери