П'ятниця, 31 березня 2017 08:47

Обшуки у будівлі Антимонопольного комітету

Як повідомляє  Realist, раніше Юрій Луценко на своїй сторінці у  Facebook повідомив про розкриття органами прокуратури злочинної схеми та пов’язаний з цим масштабний обшук у найбільшого тютюнового дистриб’ютора «Тедіс Україна»

Генеральна прокуратура о 7:30. «Або відчиняйте двері, або ми їх зламаємо. Обшук у АМКУ. Нікого до будівлі не пускають, Маски, зброя». – повідомила на своїй сторінці у Facebook державний уповноважений в АМКУ Світлана Панаіотіді. «Ймовірно обшуки проходять у межах розслідування схеми ухилення від сплати податків та виведення за кордон чималих сум, у тому числі на фінансування тероризму, через компанію «Тедіс Україна», - написала вона.

Згодом припущення підтвердилось. Департамент у сфері економіки Держпрокуратури разом з Головною військовою прокуратурою та поліцією, викриття схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та виведення мільярдів гривень за кордон, у тому числі для фінансування тероризму.

За інформацією, з 2012 року володарем вказаної компанії є, у тому числі, росіянин Ігор Кєсаєв. Стосовно нього Рада національної безпеки та оборони застосувала санції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.

За словами Луценка, під впливом Кєсаєва на ключові посади «Тедіс Україна» були призначені особи, що узгоджували рішення з членом ради директорів російського заводу ім. Дегтярьова – одного з постачальників зброї терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР». Попри заборону РНБО та Національного банку України, за допомогою рахунків фірм-транзитерів у 2015-2017 роках було виведено 2.5 млрд. грн..

Держпрокуратура стверджує, що підтриманню монопольного становища компанії сприяли окремі державні органи.

2 коментарі

  • Коментувати Lois П'ятниця, 11 серпня 2017 17:46 Автор Lois

    I really like your blog.. very nice colors & theme.
    Did you create this website yourself or did you hire someone to do
    it for you? Plz reply as I'm looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from.
    kudos

  • Коментувати Earnest П'ятниця, 28 липня 2017 14:20 Автор Earnest

    Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
    I mean, what you say is important and all. However imagine if you added some great photos
    or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but
    with pics and video clips, this site could undeniably be one
    of the most beneficial in its niche. Awesome
    blog!

Прокоментувати:

Переконайтесь що ви заповнили усі поля, відмічені зірочкою (*). HTML код не допускається

Партнери